Chiến công trên đã khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an TP Đà Nẵng trong công tác bảo đảm an ninh kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị – xã hội, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để thành phố phát triển bền vững trong giai đoạn hội nhập.

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (viết tắt: Cảnh sát kinh tế)- Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can để điều tra về các hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”; “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của Chuyên án 1222T liên quan đến đường dây tội phạm công nghệ cao xảy ra tại TP Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước. Trong suốt quá trình phá án, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT đã trực tiếp chỉ đạo chuyên án.

Theo đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Phòng Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập chứng cứ và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm. Trong đó, tập trung xác minh, thu thập tài liệu và tiến hành đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, đáng chú ý là vai trò giúp sức tích cực của nhân viên các ngân hàng trong đường dây tội phạm.

Trong số 20 bị can bị khởi tố lần này, có 3 nhân viên ngân hàng đã câu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, để các đối tượng sử dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét tại trụ sở chi nhánh các ngân hàng có liên quan tại Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều travà đang tiếp tục làm rõ, xử lý sai phạm của các ngân hàng khác có liên quan. Ngoài ra, một đối tượng có hành vi sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm hoạt động đã bị khởi tố để điều tra về hành vi: “Rửa tiền”.

Được biết, trong giai đoạn 1 của Chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 13 bị can có liên quan về các hành vi: “Rửa tiền”, “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trong số 13 đối tượng, cơ quan điều tra xác định,từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (1989, trú TP Đà Nẵng cũ) đã làm giả Căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp, đồng thời làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các tổ chức hành nghề công chứng để đăng ký mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp nhằm bán lại cho các đối tượng tội phạm.

Các tài khoản này được các đối tượng tội phạm sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức dòng tiền có nguồn gốc phạm tội như lừa đảo, đánh bạc… từ nước ngoài về Việt Nam và tránh sự kiểm soát của các cơ quan chức năng. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó các giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Đường dây phạm tội của T.Q.T có liên quan đến một số đối tượng trú tại Đà Nẵng như N.H.M, L.H.N, M.D, TN…Trong đó, N.H.M là đối tượng câu kết với T.Q.T trong việc làm giả Căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp nhằm mở và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. L.H.N có hành vi lập và bán tài khoản ngân hàng cho M.D và N.H.M. Ngoài ra, L.H.N và M.D còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 800 triệu đồng có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội được chuyển vào tài khoản của L.H.N và M.D.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho hay, đang mở rộng điều tra, bóc gỡ tận gốc đường dây, làm rõ vai trò của từng đối tượng liên quan, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Song song đó, việc thu hồi tài sản cũng được đặc biệt chú trọng nhằm đảm bảo bồi thường thiệt hại, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị hại.

Chuyên án 1222T được xem là dấu ấn quan trọng trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm năm 2025, thể hiện quyết tâm của Công an TP Đà Nẵng trong việc chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm mới nổi, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

CÔNG HẠNH